- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tỷ phú thân cận Tổng thống Nga Putin bị Mỹ điều tra vì rửa tiền
Ngành công tố Mỹ mở cuộc điều tra nghi án rửa tiền đối với một tỷ phú thân cận Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo báo The Wall Street Journal (WSJ) ngày 5.11.
Theo WSJ, viện công tố quân Đông (New York) điều tra tỷ phú Gennady Timchenko, một nhà buôn khí đốt và là cộng sự của ông Putin, về việc ông bị nghi chuyển những khoản tiền liên quan những vụ làm ăn tiêu cực ở Nga thông qua hệ thống tài chính Mỹ.
Các công tố viên đang điều tra những cuộc chuyển khoản, trong đó Tập đoàn Gunvor mua dầu từ tập đoàn Rosneft rồi bán lại cho các bên thứ ba.
Các cuộc chuyển tiền liên quan những cuộc chuyển khoản có thể cấu thành sự rửa tiền trái phép, nếu số tiền này bị phát hiện rằng có nguồn gốc từ những hoạt động phi pháp, ví dụ bán trái phép các tài sản quốc gia như dầu mỏ, theo WSJ.
Báo này dẫn một nguồn tin, nói rằng cuộc điều tra cũng nhằm xem xét khả năng tài sản cá nhân của ông Putin có liên quan những khoản tiền trái phép giả định này hay không.
Gunvor là một công ty hàng tiêu dùng do Timchenko lập. Ông cũng là đồng chủ nhân tập đoàn sản xuất khí đốt Novatek (hạng nhì ở Nga).
Bộ Tài chính Mỹ đã nói ông ông Putin có đầu tư vào Gunvor, và có thể tiếp cận nguồn vốn công ty này.
WSJ nêu các cuộc chuyển khoản này xảy ra trước khi Mỹ trừng phạt tài chính-kinh tế Nga, với lý do Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine. Timchenko cùng một số người khác lọt vào danh sách những cá nhân và tổ chức Nga bị Mỹ cấm vận.
Một Thế Giới
-
Thế giới1 giờ trướcNgười đàn ông tìm thấy "kho báu" gia đình gồm nhiều món đồ bằng bạc, chôn dưới đất, nhờ bản đồ vẽ bằng tay cha để lại.
-
Thế giới6 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới10 giờ trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới10 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới1 ngày trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới1 ngày trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới2 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.