- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu Phó TGĐ Faros "lập công lớn" để bóc mẽ thủ đoạn của cựu Chủ tịch FLC
Thời gian là kế toán trưởng Công ty Faros, Phú giúp ông Trịnh Văn Quyết niêm yết bán cổ phiếu ROS. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị can này tích cực hợp tác, thành khẩn khai báo.
Trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thiện Phú (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, Phú có trình độ hiểu biết về lĩnh vực kế toán, tài chính, chứng khoán. Ngoài việc giữ chức danh là Phó Tổng giám đốc Công ty Faros, Phú còn kiêm kế toán trưởng Công ty Faros từ ngày 27/5/2015 đến ngày 12/8/2016.
Nghe theo chỉ đạo của ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Công ty Tập đoàn FLC) và ông Doãn Văn Phương (Tổng Giám đốc Công ty FLC), Phú đã đứng tên hộ là cổ đông góp vốn bằng cách ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 855.000 cổ phần từ Nguyễn Văn Mạnh (Nhân viên Phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land), dù không phát sinh thanh toán.
Sau khi trở thành cổ đông, Phú ký 4 ủy nhiệm chi, chuyển 72,2 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Faros. Hành động này, theo kết luận điều tra, cũng chỉ là khống. Thực tế, Phú không góp tiền mà chỉ ký chứng từ, còn thủ tục nộp tiền, chuyển khoản đều do Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) thực hiện.
Cựu Phó TGĐ Faros lập công lớn để bóc mẽ thủ đoạn của cựu Chủ tịch FLC - 1
Bị can Nguyễn Thiện Phú (Ảnh: FLC Faros).
Trước khi niêm yết mã cổ phiếu ROS, Phú đã trả lại toàn bộ số cổ phần đứng tên hộ ông Quyết, chuyển nhượng gần 10 triệu cổ phần mang tên ông Phú cho cựu Chủ tịch FLC.
Với vai trò là kế toán trưởng, Phú bị cáo buộc ký nháy hơn 115 hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh khống; ký 94 chứng từ ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt để Huế làm thủ tục chuyển, rút gần 3.000 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Faros sang tài khoản của Tập đoàn FLC và các công ty khác.
Mục đích của Huế là quay vòng góp vốn khống, từ 1.125 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Kết luận điều tra cũng chỉ ra, Phú là người ký 3 Báo cáo tài chính, ký bản Cáo bạch, ký cam kết nắm giữ cổ phiếu để làm hồ sơ đề nghị các cơ quan quản lý chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên sàn giao dịch chứng khoán.
Ngoài ra, từ ngày 12/1/2015 đến ngày 25/2/2020, Phú ký 466 ủy nhiệm chi, chuyển hơn 12.200 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Faros, Công ty RTS đến tài khoản các công ty khác nhau với nội dung ủy thác đầu tư, đầu tư góp vốn để hợp thức, che giấu số vốn góp khống.
Điều này đã giúp ông Quyết cùng đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ, niêm yết bán cổ phiếu nhằm chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Sau khi thực hiện hàng loạt các hành vi nêu trên, Phú được chia thưởng 30.000 cổ phiếu, rồi được chia thêm cổ tức là 9.600 cổ phiếu. Ngày 11/5/2021, Phú bán 39.600 cổ phiếu nắm giữ, thu về hơn 260 triệu đồng. Số tiền này, Phú đã tự nguyện nộp lại vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Theo kết luận điều tra, Phú thành khẩn khai báo hành vi của bản thân và đồng phạm.
Đặc biệt, bị can này "tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, lập công lớn trong việc làm rõ dòng tiền góp vốn khống để làm rõ bản chất vụ án".
Trong vụ án này, Phú được đánh giá là phạm tội do thực hiện theo chỉ đạo của ông Quyết, vai trò đồng phạm giúp sức.
Theo Dân trí
-
Thời sự22 phút trướcHọc là trưởng phòng của công ty bất động sản, lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp, kêu gọi góp vốn mua nhà, đất giá “sập hầm” rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng đánh bạc.
-
Thời sự52 phút trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
Thời sự2 giờ trướcNguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, là chú rể) cũng đã bị khởi tố sau sự vụ Hải idol tổ chức cho 4 xe sang đón dâu dừng giữa đường, dàn hàng ngang để chụp ảnh, quay video phát lên mạng xã hội nhằm câu like.
-
Thời sự2 giờ trướcChỉ trong 3 ngày, 25 tấn tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết đột ngột, nhiều người dân bỗng chốc trắng tay.
-
Thời sự5 giờ trướcNgày diễn ra đám cưới nhân viên cũ, Hải "idol" xếp đội hình xe, cùng nhiều người dừng 4 xe sang giữa đường để dàn cảnh chụp ảnh, phát livestream câu like.
-
Thời sự9 giờ trướcNgày 19/5, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm người đàn ông 39 tuổi đi lạc từ ngày 18/5 đến nay chưa về, hiện không rõ tung tích ở đâu.
-
Thời sự9 giờ trướcĐang đi xe máy trên đường thì trời mưa to, cô gái 24 tuổi ở Thanh Hóa bị sét đánh tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Huỳnh Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông - nghi phạm giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn vào rừng sâu.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.
-
Thời sự1 ngày trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể người đàn ông được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang, Bắc Giang). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.