- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Ngày 12/8, TAND TP.HCM dự kiến xét xử vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12/10.
Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 21 bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài tội danh trên, bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm - vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh) và Kế toán trưởng Công ty Alibaba Huỳnh Thị Kim Thắng còn bị truy tố về tội Rửa tiền.
Nhận chuyển khoản, rút tiền theo chỉ đạo của chị dâu
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thái Lực khai có 4 tài khoản cá nhân tại 4 ngân hàng, nhưng bị can này chỉ sử dụng 2 tài khoản. Trong đó, một tài khoản dùng để nhận lương hàng tháng và tài khoản còn lại dùng để nhận tiền từ Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) rồi rút tiền mặt về giao lại cho Mai.
Theo cáo trạng, ngày 21/11/2018, Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thái Lực. Đây là số tiền khách hàng thanh toán mua nền đất tại Công ty Alibaba.
Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên, Thắng ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua 2 căn nhà ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cùng đứng tên với Nguyễn Thái Lực. 13 tỷ đồng còn lại vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.
Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện hồi tháng 10/2019. Ảnh: CTV.
Ngày 18/9/2019, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt và khám xét trụ sở công ty và các chi nhánh Công ty Alibaba, Võ Thị Thanh Mai, Thắng và Lực biết rõ số tiền 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm có nguồn gốc bất hợp pháp. Tuy nhiên, hôm sau (19/9/2019), Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên mở tại Ngân hàng ACB.
Cùng ngày, Võ Thị Thanh Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai. Quá trình điều tra, Mai khai đã sử dụng hết số tiền đó vào việc cá nhân và trả nợ. Đến nay, cơ quan điều tra chưa thu hồi được.
Tại cơ quan điều tra, các bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng thừa nhận biết rõ số tiền 13,9 tỷ đồng nêu trên là tiền thu của khách hàng, do Nguyễn Thái Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc số tiền trên.
Cảnh sát khám xét các công ty con của Alibaba vào hồi tháng 9/2019. Ảnh: Trần Anh.
"Bị can chỉ làm theo chỉ đạo của Luyện"
Ngoài hành vi rửa tiền, khai trong cáo trạng, Nguyễn Thái Lực cho biết tại Công ty Alibaba, bị can có vai trò trợ lý của Nguyễn Thái Luyện, chỉ làm theo yêu cầu và chỉ đạo của anh trai. Nhiệm vụ của Lực là cập nhật báo tiến độ pháp lý các dự án của Alibaba từ phòng pháp lý để báo cáo cho Luyện biết và chỉ đạo các bước tiếp theo.
Theo Nguyễn Thái Lực, bị can đứng tên nhận chuyển nhượng các thửa đất nông nghiệp sau đó đại diện pháp nhân làm Giám đốc các Công ty trực thuộc Alibaba. Tất cả hồ sơ, thủ tục, hợp đồng, tiền chuyển nhượng, tiền ghi góp thành lập đều do Luyện chỉ đạo các bộ phận của Công ty Alibaba làm. Lực chỉ ký các hợp đồng lập dự án giúp Luyện giao các dự án về cho Công ty Alibaba phân phối, thu tiền của khách hàng chuyển nhượng. Đồng thời, Nguyễn Thái Lực còn nhận làm chủ đầu tư dự án theo chỉ đạo của Luyện với mục đích hợp thức hóa thủ tục để giao dự án về Công ty Alibaba.
Ngoài ra, Lực cũng đứng tên nhiều thửa đất nông nghiệp do Luyện mua tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, quận Thủ Đức (TP.HCM) và giữ vai trò Giám đốc Công ty Địa ốc xanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Big Bang. Tuy nhiên, cũng như các nhân viên khác, Nguyễn Thái Lực chỉ đứng tên trong danh sách góp vốn, thực chất không góp tài sản khi tham gia.
"Bị can không được hưởng lợi từ việc tham gia điều hành, quản lý các công ty thành lập và các công ty tham gia đứng tên thành lập, chỉ hưởng lương hàng tháng", trích lời khai của Nguyễn Thái Lực.
Theo Zing
-
Thời sự1 giờ trướcTối 2/6 xảy ra vụ cháy tại căn hộ tầng 8 tòa nhà CT1 chung cư C14 Bắc Hà (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nhiều người dân hoảng hốt chạy xuống dưới sân toà nhà.
-
Thời sự1 giờ trướcTrong khi người mẹ là nữ công nhân vệ sinh ở TP.HCM ròng rã tìm con gái mất liên lạc nhiều ngày nhưng bé lại ở một địa điểm "bất ngờ".
-
Thời sự11 giờ trướcLương Đức Nguyên mua ma túy từ huyện Quế Phong (Nghệ An) đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, phi vụ chưa thành thì đã bị công an đón lõng, bắt giữ.
-
Xã hội12 giờ trướcCông an phường Bến Thành, quận 1 phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra quán Mina Dating Cafe có hình thức kinh doanh bất thường.
-
Xã hội13 giờ trướcSau khi va chạm giao thông, Khổng Văn T. (Đắk Lắk) điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã khẩn trương truy đuổi và bắt giữ được xe gây tai nạn.
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự13 giờ trướcLiên quan đến vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, Công an TP Thái Bình đã khởi tố tài xế và 3 giáo viên của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.
-
Thời sự13 giờ trướcKhông phải đầu số 1900 nào cũng là tổng đài, khi thấy 12 số điện thoại từ đầu số 1900 này gọi đến, người dân cần cảnh giác và không nên bắt máy.
-
Thời sự17 giờ trướcTừ vụ phát hiện chân người ở hồ Tuyền Lâm, lực lượng chức năng TP.Đà Lạt đã tìm thấy phần thi thể còn lại. Tuy nhiên, vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên công an phải rà soát các nhà trọ để xác định danh tính nạn nhân.
-
Thời sự18 giờ trướcTheo Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp (Hà Nội), việc bỏ quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến tử vong là vụ việc nghiêm trọng, cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đồng thời xử mạnh tay đối với các cơ sở giáo dục coi nhẹ tính mạng của học sinh.
-
Thời sự18 giờ trướcĐối tượng nghi vấn sát hại cô gái 33 tuổi người Hàn Quốc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại tầng 65 của khách sạn Lotte.
-
Xã hội18 giờ trướcDo trời đang nắng gắt, đột ngột chuyển sang mưa dông khiến cho 2 người phụ nữ bị sốc nhiệt, nằm lả ra đường.
-
Thời sự18 giờ trướcDo đánh rơi điện thoại xuống dưới khe tường ranh giới giữa 2 nhà, ông S. đã tháo cửa sổ chui xuống lấy và bị mắc kẹt không thoát lên được.
-
Thời sự22 giờ trướcCông an TP Cần Thơ đã chỉ ra thủ đoạn nhận hối lộ với số tiền lớn của Châu Ngọc Ý, giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm và các bị can khác.
-
Pháp luật23 giờ trướcLiên quan đến vụ việc xe tải chở đất khai thác ở khu vực hầm Thung Thi, đi vào cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Thanh Hóa, thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan công an đang làm rõ các hành vi vi phạm, xác định dấu hiệu hình sự.